Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти іранської обмінної контори та суден “тіньового флоту”. Про це повідомляє “Газета24” з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство фінансів США наклало санкції на іранську компанію Amin Exchange, також відому як Ebrahimi and Associates Partnership Company. За даними відомства, вона має розгалужену мережу підставних компаній у різних юрисдикціях, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Гонконзі.

США також заблокували 19 суден, які, за даними Вашингтона, були причетні до постачання іранської нафти та нафтохімічної продукції іноземним клієнтам.

Міністерство фінансів США заявило, що іранські обмінні пункти щорічно забезпечують проведення валютних операцій на мільярди доларів, що дозволяє уряду обходити санкції та отримувати доступ до міжнародної фінансової системи. За даними відомства, підставні компанії контролюють операції на сотні мільйонів доларів від імені іранських банків.

Тіньова банківська система Ірану сприяє незаконному переказу коштів для терористичних цілей. Оскільки Міністерство фінансів систематично ліквідує тіньову банківську систему та тіньовий флот Тегерана в рамках операції “Економічна лють”, фінансові установи повинні бути пильними щодо того, як режим маніпулює міжнародною фінансовою системою, щоб спричинити хаос

Управління з контролю за іноземними активами також внесло до списку наступні компанії, які, за його словами, є підставними фірмами, що надають допомогу Amin Exchange:

• китайська компанія
  Ningbo Jiarui Trading Co., Ltd.;
• гонконгська
  компанія Starshine Petrochemical Corporation Limited;
• гонконгська
  компанія Vigorous Trading Limited;
• компанія Alieen
  Goods Wholesalers LLC з ОАЕ;
• компанія Bold
  Trading FZE з ОАЕ;
• Materium Group FZE
  (ОАЕ);
• Bestfortuna
  Company Limited (Гонконг);
• Cheng Pan Co.,
  Limited (Гонконг).

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що “час спливає”, на тлі того, як переговори щодо припинення війни зайшли в глухий кут.